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證券代碼：003038 證券簡稱：鑫鉑股份 公告編號：2025-093

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

股票交易異常波動公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的安徽真實、準確和完整，鑫鉑沒有虛假記載、鋁業(yè)誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。股份公司股票公告

一、有限異常股票交易異常波動的交易情況介紹

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）（股票簡稱：鑫鉑股份，股票代碼：003038）股票于2025年10月22日、波動2025年10月23日連續(xù)2個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，安徽根據(jù)《深圳證券交易所交易規(guī)則》的鑫鉑相關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動情形。鋁業(yè)

二、股份公司股票公告公司關(guān)注并核實情況的有限異常說明

針對公司股票交易異常波動，公司董事會對公司、交易控股股東和實際控制人就相關(guān)事項進行了核實，波動有關(guān)情況說明如下：

1、安徽公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

2、公司未發(fā)現(xiàn)近期公共傳媒報道了可能或已經(jīng)對本公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息。

3、公司近期經(jīng)營情況正常及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。

4、公司、控股股東及實際控制人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項。

5、2025年10月21日，公司披露了《關(guān)于公司控股股東、實際控制人的一致行動人減持計劃實施完成暨權(quán)益變動觸及1%的公告》（公告編號：2025-090）。2025年9月25日至2025年10月17日期間，公司控股股東、實際控制人唐開健的一致行動人南京天鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）累計減持股份2,847,859股，本次股份減持計劃已實施完成暨權(quán)益變動觸及1%。

6、經(jīng)自查，公司不存在違反公平信息披露規(guī)定的其他情形。

三、不存在應(yīng)披露而未披露信息的說明

公司董事會確認，本公司目前沒有任何根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項或與該事項有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等；董事會也未獲悉本公司有根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

四、風(fēng)險提示

1、經(jīng)自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。

2、公司將于 2025 年 10 月 27日披露《2025 年第三季度報告》，有關(guān)公司 2025 年第三季度具體經(jīng)營情況及財務(wù)數(shù)據(jù)敬請關(guān)注公司后續(xù)披露的《2025 年第三季度報告》。

3、公司鄭重提醒廣大投資者：《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）為公司指定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準，請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險。

五、備查文件

1、公司向有關(guān)人員的核實函及回函；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

董事會

2025年10月23日

證券代碼：003038 證券簡稱：鑫鉑股份 公告編號：2025-091

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

關(guān)于公司為子公司

向銀行申請授信額度提供最高額擔保

的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

●被擔保人名稱：安徽鑫鉑科技有限公司（以下簡稱“鑫鉑科技”）。

●本次新增擔保金額合計人民幣5,000.00萬元。截至本公告披露日，安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）對子公司鑫鉑科技提供擔保余額為108,196.00萬元；公司對所有子公司提供擔保余額為337,702.87萬元。

本次擔保事項發(fā)生前公司對子公司鑫鉑科技提供擔保余額為103,196.00萬元；公司對所有子公司提供擔保余額為332,702.87萬元。

●無逾期對外擔保。

●本次擔保屬于股東會授權(quán)范圍內(nèi)的擔保事項。

一、擔保情況概述

公司于2025年3月28日召開第三屆董事會第二十次會議及第三屆監(jiān)事會第十九次會議，并于2025年4月18日召開2024年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司對子公司提供擔保額度的議案》，同意根據(jù)子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和市場開拓情況，公司擬向納入合并報表范圍內(nèi)的子公司提供擔保額度不超過45.00億元人民幣。具體內(nèi)容詳見公司刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司對子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：2025-035）。

二、擔保進展情況

公司子公司鑫鉑科技因業(yè)務(wù)發(fā)展需要向招商銀行股份有限公司合肥分行申請開具電子銀行承兌匯票6,250.00萬元，存入保證金5,000.00萬元。公司為鑫鉑科技提供最高額連帶責(zé)任保證，實際擔保5,000.00萬元。近日《最高額不可撤銷擔保書》已完成簽署。

三、被擔保人的基本情況

被擔保人：安徽鑫鉑科技有限公司

1、工商登記信息

■

2、最近一年一期財務(wù)數(shù)據(jù)

截至2024年12月31日，鑫鉑科技的總資產(chǎn)為417,223.18萬元，負債總額為358,943.21萬元，凈資產(chǎn)為58,279.97萬元，2024年度實現(xiàn)營業(yè)收入628,922.02萬元，利潤總額7,938.11萬元，凈利潤7,685.93萬元（2024年度數(shù)據(jù)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計）。

截至2025年6月30日，鑫鉑科技的總資產(chǎn)為370,833.59萬元，負債總額為310,302.02萬元，凈資產(chǎn)為60,531.58萬元，2025年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入290,074.31萬元，利潤總額2,678.44萬元，凈利潤2,251.61萬元（2025年半年度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

3、鑫鉑科技信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

四、擔保合同的主要內(nèi)容

《最高額不可撤銷擔保書》主要內(nèi)容

1、保證人：安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

2、債務(wù)人：安徽鑫鉑科技有限公司

3、債權(quán)人：招商銀行股份有限公司合肥分行

4、保證范圍：向授信申請人提供的貸款及其他授信本金余額之和，以及相關(guān)利息、罰息、復(fù)息、違約金、遲延履行金、保理費用、實現(xiàn)擔保權(quán)和債權(quán)的費用和其他相關(guān)費用。

5、保證方式：連帶責(zé)任保證。

6、保證責(zé)任期間：每筆債權(quán)履行期限屆滿之后另加三年。

五、公司董事會意見

被擔保人鑫鉑科技為公司子公司。公司為鑫鉑科技提供擔保，有利于拓寬其融資渠道，能夠保證公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，屬于生產(chǎn)經(jīng)營需要，風(fēng)險處于公司有效控制下，不會給公司帶來較大風(fēng)險。綜上所述，我們同意本次公司為子公司提供擔保。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量

截至本公告披露日，公司及其子公司的對外擔保累計余額為337,702.87萬元（含本次擔保），占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的比例為111.93%，以上擔保全部是公司為子公司提供的擔保。公司及其子公司不存在逾期對外擔?；蛏婕霸V訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應(yīng)承擔損失金額的情形。

上述擔保金額不包含公司為開展中信銀行股份有限公司滁州分行集團資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，公司及子公司互為擔保及反擔保對象提供的擔保金額。

七、備查文件

1、《最高額不可撤銷擔保書》；

2、電子銀行承兌匯票票面。

特此公告。

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

董事會

2025年10月23日

證券代碼：003038 證券簡稱：鑫鉑股份 公告編號：2025-092

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

關(guān)于提前歸還暫時補充流動資金的

閑置募集資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月30日召開第三屆董事會第十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)進度的情況下，使用不超過人民幣13,000.00萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，公司承諾到期及時歸還至募集資金專戶，并且將隨時根據(jù)募集資金投資項目的進展及需求情況及時將補流的募集資金歸還至募集資金專戶。詳細內(nèi)容參見公司于2024年10月31日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2024-133）。

本次實際用于暫時補充流動資金的募集資金總額為12,800萬元，公司在使用該資金補充流動資金期間，對該資金進行了合理的安排使用，沒有影響募集資金使用計劃的正常進行，資金運用情況良好。2025年10月23日，公司將暫時補充流動資金的閑置募集資金12,800萬元提前歸還至募集資金專用賬戶，使用期限未超過12個月，并將上述歸還情況通知了保薦機構(gòu)及保薦代表人。

截至本公告披露日，公司已累計歸還募集資金12,800萬元，已將上述暫時補充流動資金全部歸還至募集資金專用賬戶。

特此公告。

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

董事會

2025年10月23日

(責(zé)任編輯：探索)